治理架構



上緯投控董事會組成

董事會為公司最高治理單位及重大經營決策的中心,公司經營階層每季定期向董事會報告經營績效,董事會下設有審計委員會、薪資報酬委員會及策略發展委員會,協助董事會致力於股東權益極大化。


近年來公司透過持續公司治理優化與公司治理評鑑機制,讓資訊揭露具時效性、可參考性及透明度提升,以落實企業經營者責任,保障股東及利害關係人之利益。  


本公司2019年5月全面改選董事(任期三年),目前董事成員為七席(皆為男性,全體成員年齡50歲以上)其中四席為獨立董事,董事成員具有豐富的產業經營經驗與學術經驗,依職權設立經營策略方針,督促並提供建議予公司經理人以達成公司營運目標。


各董事相關資訊請至本公司官網「投資人關係/公司治理/董事會」查閱。

功能委員會

審計委員會

本公司審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。每季至少開會一次,為履行其職責有權進行任何適當的審核及調查,與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間直接聯繫。




薪資報酬委員會

薪資報酬委員會委員4席,由四位獨立董事擔任,每年至少召開二次會議。



策略發展委員會

本公司考量未來營運發展規劃及專業人才培育,於109年8月設置策略發展委員會,第一屆成員有7位,由本司全體董事會成員擔任,並將審議結果提報董事會討論。



以上各委員會運作情形請至本公司官網「投資人關係/公司治理/委員會」查閱。


  • 首頁
  • 永續發展
  • 誠信治理
  • 治理架構