公司治理

董事會

董事成員簡介

董事長

蔡朝陽

  • 選任日期

    2019 / 05 / 31

  • 兼任

    • 上緯投控董事長
    • 上緯新材料公司董事長
    • 上緯(天津)公司董事長
    • 上緯(江蘇)新材料公司董事長
    • 上偉(江蘇)碳纖公司董事長
    • 海洋風力發電董事
    • 上緯興業董事長
    • 海洋國際投資董事
    • 上偉碳纖公司董事長
  • 學歷

    • 清華大學化學工程研究所
    • 政大企家班

董事

陳貴端

  • 選任日期

    2019 / 05 / 31

  • 兼任

    • 建智聯合會計師事務所會計師
    • 利奇機械獨立董事
    • 承業醫獨立董事
    • 銓寶機械獨立董事
  • 學歷

    • 政治大學財政研究所碩士
    • 北京中國政法大學經濟法博士

董事

楊盤江

  • 選任日期

    2019 / 05 / 31

  • 兼任

    • 楊盤江律師事務所律師
  • 學歷

    • 台灣大學法律系

獨立董事

王秀鈞

  • 選任日期

    2019 / 05 / 31

  • 兼任

    • 國富綠景創投執行合夥人
    • 天泰光電(股)董事長
    • 永光化學獨立董事
  • 學歷

    • 美國史丹福大學經濟工程系統博士

獨立董事

劉仲明

  • 選任日期

    2019 / 05 / 31

  • 兼任

    • 創新工業技術移轉股份有限公司董事長
    • 工研院資深顧問
  • 學歷

    • 史丹福大學管理學院
    • 美國哥倫比亞大學化學系碩士/博士
    • 國立清大化學系學士

獨立董事

林聖忠

  • 選任日期

    2019 / 05 / 31

  • 兼任

    • 中原大學國際經營與貿易學系榮譽教授
    • 中華民國工商協進會顧問
  • 學歷

    • 台灣大學經濟學碩士
    • 國立台北大學經濟學學士/博士

獨立董事

李瑞華

  • 選任日期

    2019 / 05 / 31

  • 兼任

    • 國立政治大學商學院約聘專任教授
    • 北京清華大學EMBA教授
    • 上海復旦大學管理學院特聘教授
  • 學歷

    • 美國史丹佛大學商學院管理學碩士

董事會成員多元化情形

 一、本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構健全發展,於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」中訂有多元化政策。

         董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展及策略等,並宜評估各種多元化面向,如

        (一)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

        (二)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

二、管理目標:

       董事會成員除具備多元化(包含法律層面、財務會計及不同產業、學術等專業背景)外,兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一;

       董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。   

      本公司108年5月31全面改選後,設7席董事,獨立董事逾全體董事席次二分之一,成員皆為男性,成員間皆無親屬關係;

      除1席董事於子公司任職外,其餘董事不具員工身份,符合符合董事會成員多元化政策管理目標。

       

董事會績效評估

        為落實公司治理並提升董事會功能,本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,依其規定每年應至少執行一次內部績效評估、

少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

      109年運作情形如下:

      一、108年董事會績效內部評估於109年2月完成,評鑑結果為95.06分,並於109年3月9日董事會報告。

      二、109年9月委任安侯企業管理股份有限公司執行「109年度董事會及董事成員績效外部評估」,整體評估結果介於良好至優異之間,

             並於109年11月6日董事會報告。


公司治理主管

      

        本公司經109年8月6日董事會決議,任命本公司甘蜀嫻財務長擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。

甘蜀嫻財務長已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達十年以上。公司治理主管主要職責為協助董事就任及持續進

修、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循

法令等。109年度業務執行重點及進修情形,請參閱公司治理主管業務執行重點及進修情形」。


董事會決議事項

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