公司治理

董事會

董事會權責

本公司董事會為公司最高治理單位及重大經營決策的中心,負責公司整體的營運狀況,設立確切目標,督促並提供建議予公司經理人以達成目標。其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。


董事成員簡介


董事長                         蔡朝陽(蔡氏控股股份有限公司代表人)

  • 初任日期

    105 / 05 / 31

  • 主要經(學)歷

    • 政大企家班 
    • 清華大學化學工程研究所 
    • 海洋國際投資 董事長 
    • 海洋風力發電 董事長
  • 兼任

    • 上緯投控 董事長/總經理 
    • 上緯創新育成 董事長 
    • 上緯新材料公司 董事長 
    • 上緯(天津)公司 董事長 
    • 上緯(江蘇)新材料公司 董事長 
    • 上偉(江蘇)碳纖公司 董事長 
    • 上偉碳纖 董事長
    • 上緯興業 董事長 
    • 海洋國際投資 董事 
    • 海洋風力發電 董事

董事                             蔡孝毅(蔡氏控股股份有限公司代表人)

  • 初任日期

    111 / 05 / 31

  • 主要經(學)歷

    • 大葉大學會計資訊系 
    • 上緯興業採購 專員 
    • 上偉碳纖採購 副課長
  • 兼任

    • 上偉碳纖複合材料 董事 
    • 磁震科技開發 董事 
    • 上緯投控 專案副理

董事

陳貴端

  • 初任日期

    108 / 05 / 31

  • 主要經(學)歷

    • 政治大學財政研究所碩士 
    • 北京中國政法大學經濟法博士 
    • 逢甲大學會計系教授兼公司治理研究中心主任及會計系主任 
    • 立法院立法資詢中心簡任立法助理 
    • 中華民國仲裁協會及廣州仲裁協會 仲裁人 
    • 臺灣省會計師公會 常務理事
  • 兼任

    • 逢甲大學會計系教授 
    • 建智聯合會計師事務所 會計師 
    • 利奇機械工業 獨立董事 
    • 承業醫控 獨立董事 
    • 銓寶工業 獨立董事

董事

楊盤江

  • 初任日期

    108 / 05 / 31

  • 主要經(學)歷

    • 台灣大學法律系 
    • 植根法律事務所律師 
    • 萬國法律事務所初級合夥律師 
    • 中華民國商務仲裁協會仲裁人 
    • 台中律師公會監事 
    • 消基會台中分會義務律師及主任委員 
    • 台中縣政府訴願委員會委員及台中市、台中縣消費爭議調解委員 
    • 台灣省政府公害糾紛調處委員 
    • 法律扶助基金會扶助律師、審查委員、覆審委員
  • 兼任

    • 楊盤江律師事務所 律師

獨立董事

王秀鈞

  • 初任日期

    105 / 10 / 19

  • 主要經(學)歷

    • 美國史丹福大學工程經濟系統博士 
    • 國立清華大學電機工程學士 
    • 普訊創投總經理 
    • 荷蘭銀行全球半導體首席分析師
  • 兼任

    • 國富綠景創投執行合夥人

獨立董事

劉仲明

  • 初任日期

    108 / 05 / 31

  • 主要經(學)歷

    • 史丹福大學管理學院 
    • 美國哥倫比亞大學化學系碩士/博士 
    • 國立清大學化學系學士 
    • 工研院院長、副院長 
    • 中國化學會 理事長 
    • 中華民國高分子學會 理事長 
    • 創新工業技術移轉股份有限公司 董事長
  • 兼任

    • 工研院特聘專家 
    • 鈺邦科技 獨立董事

獨立董事

林聖忠

  • 初任日期

    108 / 05 / 31

  • 主要經(學)歷

    • 國立台北大學自然資源及環境管理研究所博士 
    • 台灣大學經濟學碩士 
    • 台灣中油公司 董事長 
    • 經濟部政務次長、常務次長 
    • 中華經濟研究院台灣WTO中心 執行長 
    • 經濟部研究發展委員會 執行秘書 
    • 中華民國駐WTO觀察員代表團 團長 
    • 台北市政府建設局 局長
  • 兼任

    • 中原大學國際經營與貿易學系榮譽教授 
    • 中華民國工商協進會顧問 
    • 世紀鋼 獨立董事 
    • 福懋興業 獨立董事 
    • 台玻工業 獨立董事

獨立董事


李瑞華

  • 初任日期

    108 / 05 / 31

  • 主要經(學)歷

    • 美國史丹佛大學商學院管理學碩士 
    • 台積電 副總經理及人資長 
    • 朗訊科技亞太區 副總裁 
    • 寶麗來大中華區 總經理 
    • 奇異公司中國區 總經理 
    • 杜邦公司東南亞 區經理
  • 兼任

    • 國立政治大學商學院教授 
    • 北京清華大學EMBA教授 
    • 上海復旦大學管理學院特聘教授

董事會成員多元化情形

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構健全發展,於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」中訂有多元化政策。 

      (1) 董事會成員組成考量本公司營運架構、業務發展及策略等,並評估各種多元化面向,如A.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化

           等。B.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等   

      (2) 110年董事會著重成員組成之性別平等,訂定女性董事席次一席之目標,預計於第四屆董事會達成。 

       

董事會及各功能性委員會績效評估

        為落實公司治理並提升董事會功能,本公司建立董事會績效評估制度,並於董事會通過「董事會績效評估辦法」,以提升董事會運作之功能。依其規定每年應至少執行一次內部績效評估,每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,效評估結果應於次一年度第一季結束前完成。    


一、111年運作情形如下:

       111年董事會及各功能性委員會績效內部評估於112年2月完成,並於112年3月10日董事會報告,評鑑結果請參閱「111年績效評估結果」。


二、112年委外評估運作情形如下:

       本公司112年委託外部機構社團法人中華公司治理協會(該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性),針對111年9月1日至112年8月31日期間以八大構面與整體觀察進行董事會效能評估。並於112年10月19日提出董事會績效評估報告。

       本公司在112年11月7日向董事會報告, 整體評估結果請參閱「112年度董事會及董事成員績效外部評估」。

     

公司治理主管

       本公司於112年8月8日董事會決議通過,任命本公司洪麗敏協理擔任公司治理主管職,執行公司治理業務保障股東權益並強化董事會職能。洪麗敏協理具備公開發行公司從事財務、股務之主管職務經驗達十年以上,符合適格條件。

       公司治理主管主要職責為協助董事就任及持續進修、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等;除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外,每年應至少進修十二小時。

112年度業務執行重點及進修情形請參閱公司治理主管業務執行重點及進修情形」。


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