本公司除薪資報酬委員會、審計委員會外,於109年8月設置策略發展委員會,各委員會委員名單如下:




審計委員會


審計委員會由全體獨立董事擔任,委員會成員為:王秀鈞、李瑞華、林聖忠及劉仲明等四位獨立董事。

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。為履行其職責有權進行任何適當的審核及調查,與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間直接聯繫。

審計委員會主要職責及審議的事項包括如下,109年運作情形請參閱「審計委員會運作情形


   1依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

   2內部控制制度有效性之考核。

   3依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行之處理程序。 

   4涉及董事自身利害關係之事項。

   5重大之資產或衍生性商品交易。

   6重大之資金貸與、背書或提供保證。

   7募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

   8簽證會計師之委任、解任或報酬。

   9財務、會計或內部稽核主管之任免

   10年度財務報告及半年度財務報告。

   11其他公司或主管機關規定之重大事項。


薪資報酬委員會


本公司薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之,第二屆薪委會成員有四位,皆由本公司獨立董事擔任。

委員會主要職責如下,109年運作情形請參閱「薪資報酬委員會運作情形

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標凖與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。


策略發展委員會


本公司於109年8月設置策略發展委員會,第一屆成員有7位,由本司全體董事會成員擔任,其審議結果提報董事會討論。

委員會主要職責如下,109年運作情形請參閱 「策略發展委員會運作情形」。

1、中短期發展策略及目標。

2、中長期發展策略方向研議 。

3、因應公司發展之人才策略。

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