公司治理

董事會成員及重要管理階層接班規劃

董事會成員

  • 本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等各面向之標準。 
  • 本公司之董事繼任計畫,以下列標準自外部及內部遴選人才以建置董事人選資料庫: 
  •  .具有與本公司所經營之業務相關產業經驗; 

     .與本公司核心價值相符的價值觀; 

     .具公司經營規劃能力、決策力及領導統御能力; 

     .能為公司持續提供多元化、有效協同且符合需求的董事會;        

     .預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合

         司需求的董事會,本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資

         格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效

         地鑑別及選出合適的新任董事人選。


  • 本公司長期為經營團隊之經理人,擬定個人發展計畫,以培養策略能力、財務分析能力及領導統御能力並熟悉董事會運作之情形,以作為未來董事會接班之重要人選。 

重要管理階層之接班計畫及運作

  • 本公司管理階層系案組織分層配置,所有重要管理階層主管皆依職務代理人辦法成立代理人梯隊,並為梯隊成員安排管理職發展計畫,除每年教育訓練、不定期職務輪調或外派子公司外,更透過各種補助計畫,協助員工自我提升,以強化管理職能、培養策略思維及國際觀。 每年進行1-2次策略共識營培訓,針對未來策略規劃進行集團佈達,搭配管理階層主題課程探討,課程主題包含系統思維、績效管理與人才管理、高績效領導力、組織變革與持續更新、變革管理、企業決策、創新管理等。
  • 本公司重要管理階層之接班人計劃,著重於人才庫之培養,以發掘高度潛力之員工,對焦公司策略目標,盤點與遴選各事業群的潛力接班人,並規劃7年培育目標,建立個人發展計畫,搭配外部產業活動參與觀摩實習,安排實務導師與集團跨事業群Mentor的輔助,每季定期訪談,每半年進行成效管理,追蹤了解員工發展現況,備齊未來6年的職場能力。每季進行中高階主管管理才能透過外部的產業知識、科技新知與標竿企業典範分享,了解最新管理思維與時代脈動。
  • 搭配完善教育訓練制度及升遷管道,接班人計劃第一梯員工發展計畫已於108年底啟動,共有24位同仁參與,第二梯次員工發展計畫於110年底展開,並評選出27人參與第二梯次,預估公司將培育出20位以上具處級以上主管能力、20位以上具部級以上主管能力及意願的管理職接班人才,以因應未來重要管理階層接班需求,累計至112年度已有5位同仁晉升處級主管、12位同仁晉升部級主管。
  • 本公司每半年執行一次員工績效考核,管理階層透過平日觀察及定期績效評估面談,了解員工之管理職能落差及其個人管理職涯期望,並以考核及面談結果作為接班人計劃之參考依據。
  • 本公司重要管理階層接班人選,除應具備誠信正直、創新能力、客戶導向的核心職能及專業知識技術能力外,更要與公司具有相同價值觀,方能由上而下塑造「上緯人」的精神與文化。
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