本公司除薪資報酬委員會、審計委員會外，於111年8月設置永續發展委員會，各委員會委員名單如下：

審計委員會

審計委員會由全體獨立董事擔任，委員會成員為：王秀鈞、李瑞華、林聖忠及劉仲明等四位獨立董事。  

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。為履行其職責有權進行任何適當的審核及調查，與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間直接聯繫。     

● 審計委員會主要職責及審議的事項如下，112年運作情形請參閱「審計委員會運作情形」。

 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 

 二、內部控制制度有效性之考核。 

 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 

 四、涉及董事自身利害關係之事項。 

 五、重大之資產或衍生性商品交易。 

 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 

 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 

 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 

 十、年度財務報告及半年度財務報告。 

 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，第三屆薪委會成員有四位，皆由本公司獨立董事擔任。 

● 委員會主要職責如下，112年運作情形請參閱「薪資報酬委員會運作情形」。

 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標凖與結構。 

 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

永續發展委員會

本公司於111年8月設置永續發展委員會，第一屆成員有8位，由本司全體董事會成員擔任，其審議結果提報董事會討論。

● 委員會主要職責如下，112年運作情形請參閱「永續發展委員會運作情形」。

 一、推動公司永續發展之短、中、長期發展策略及目標。

 二、強化員工、供應商以及客戶之關係，並共創社會價值。

 三、優化公司體制、環境保育及執行社會企業責任。